证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-072 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2023 年 8 月 8 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第九 次会议的通知，并于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开 了第四届董事会第九次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议由董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 内容详见公司同日披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目 ...