证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-083 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2023 年 11 月 5 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第 十一次会议的通知，并于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开了第四届董事会第十一次会议。经全体董事一致同意，同意豁免第四届董事 会第十一次会议的通知期限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议由董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资的议案》 为分享光模块领域的发展机遇，公司拟以每股 2.6179 美元向 Sour ...