证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-097 广东豪美新材股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2023 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第十二次会议，决定于 2023 年 12 月 6 日召 开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3．会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 6 日（星期三），14：00 开始。 网络投票时间：2023 年 12 月 6 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， ...