第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2023 年 11 月 15 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会第 八次会议的通知，2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第 四届监事会第八次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-095 广东豪美新材股份有限公司 公司监事会审议后认为，本次对外投资款项支付安排中，在取得对应股权 之前，公司需以贷款方式向 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 境内子公司索尔思光电（成都）有限公司分期支付相关款项，客观上形成了债 权债务关系。对前期款项支付按照财务资助流程进行内部审批，更符合 ...