证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-101 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 以 2024 年 2 月 27 日后首个交易日起重新计算，若"豪美转债"再次触发 有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使"豪美转债"的提 前赎回权利。 内容详见公司同日披露的《关于不提前赎回"豪美转债"的公告》（公告编 号：2023-102）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2023 年 11 月 27 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第 十三次会议的通知，并于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开了第四届董事会第十三次会议。经全体董事一致同意，同意豁免本次会议 的通知期限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董卫峰先生 召集并主持，公司监事和高级管理人员 ...