证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-103 广东豪美新材股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司于 2023 年 11 月 21 日在《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东豪美新材股 份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-097）。 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。根据有关规 定，现就本次股东大会提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2023 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第十二次会议，决定于 2023 年 12 月 6 日召 开 2023 年第二次临时股东大会（ ...