证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-104 广东豪美新材股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2023年12月6日（星期三）下午14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为2023年12月6日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 2、现场会议召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号公 司办公楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长董卫峰先生。 三、律师出具的法律意见 6、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人共10人 ...