证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2023-091 盛视科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会 会议通知于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发出。 本次会议应出席董事 7 名（含独立董事 3 名），实际出席董事 7 名，公司监事及 高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法 规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计 机构，聘期一年，审计费用为人民币80万元（含税），该费用包含内部控制审计 费用。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃 ...