董事会秘书李晓华女士联系方式如下： 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"、"公司"） 于 2023 年 9 月 7 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会聘任李晓华女士（个人简历 附后）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会届满时止。同时，董事长王真见先生不再代行董事会秘书 职责。 李晓华女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得深 圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定。公司独立董事已对该议案发表了同 意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第四届 董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 电子邮箱 ...