| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十一次会议于 2023 年 9 月 7 日 10：00 在公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件方式向全体董事发 出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为王 启，合计 1 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符 合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会 形成如下决议： 1. 《第四届董事会第十一次会议决议》 聘任李晓华女士为公司董事会秘 ...