重庆顺博铝合金股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十一次会议 黄新建 刘忠海 闫信良 1、公司聘任董事会秘书的提名和表决程序符合《公司法》《公 司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。 2、公司聘任李晓华女士为公司董事会秘书是在充分了解被聘任 人的教育背景、工作经历等情况后作出的，未发现其有《公司法》中 规定禁止任职的条件。 3、我们认为，李晓华女士具备担任公司董事会秘书的任职资格， 同意聘任李晓华女士为公司董事会秘书。 （以下无正文） （本页无正文，为重庆顺博铝合金股份有限公司独立董事关于第 四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 相关事项的独立意见 重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室召开。作为公司的独立董事，对公司 第四届董事会第十一次会议审议的《关于聘任董事会秘书的议案》， 根据相关法律法规的要求和《公司章程》的有关规定，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司提供的有关材料认 真审核，就本次会议上述事项发表如下独立意见： 一、 对《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见 经审阅李晓华女士的个人简历并 ...