重庆顺博铝合金股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立 健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、公司章程及其他有关规定，设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作制度。 第二条本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。未在本公司领 取薪酬的董事不在本规则的考核范围内。 第二章 人员构成 第三条薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两人为独立董事。 薪酬与考核委员会委员由独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会 选举产生。 第四条薪酬与考核委员会设立主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；薪酬与考核 委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可 将有关情况向公司董 ...