重庆顺博铝合金股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"或"委员会"）。 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二条为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《重庆顺博铝合金股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员构成 第三条战略委员会由三名董事组成，其中包括董事长和一名独立董事。除 董事长外，战略委员会委员由董事长、独立董事或者三分之一以上董事提名，由 董事会选举产生。 第四条战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。战略委员会主任 负责召集和主持战略委员会会议，当委员会主任不能或无法履行职责时，由其指 定一名其他委员代行其职权；委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行 其职责时，由公司董 ...