董事会提名委员会工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 重庆顺博铝合金股份有限公司 第一条 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择和推荐公司董 事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《重庆顺博铝合金股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作制度。 第二章 人员构成 第三条提名委员会由三名董事组成，其中两人为独立董事。 提名委员会委员由独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产 生。 第四条提名委员会设立主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员由全体委员选举，并报请董事会批准。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提名委员会主任既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向 ...