第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-047 瑞鹄汽车模具股份有限公司 一、董事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 19 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公 司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人， 公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会 ...