证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-025 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与安顺化工 100%股权竞拍的公告》（公 告编号 2023-027）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第四届董事会第五次会议决议； 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 山西壶化集团股份有限公司 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2023 年 8 月 11 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2023 年 8 月 1 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11 人，实际出席 11 人，其中独立董事蒋荣光、李蕊爱、孙水泉、李端生以视频会 议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管 ...