董事会换届 - 第三届董事会任期2024年9月届满，决定提前换届[3][11] - 第四届董事会由7名董事组成，含4名非独立董事和3名独立董事[3][11] - 提名周孝伟等4人为非独立董事候选人，杨小磊等3人为独立董事候选人，任期三年[3][4][12] 议案审议 - 审议通过董事会人数调整、注册资本及经营范围变更并修订公司章程议案[18][19] - 审议通过对外投资及签订重大租赁合同暨关联交易议案[20][21] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案[25][26] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案[30][31] 会议情况 - 第三届董事会第二十三次会议于2024年6月14日召开，9名董事实到[2] - 选举及议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权[5][6][7][8][13][14][15][18][19][20][21][25][26][30][31]