证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-033 江苏日久光电股份有限公司 关于公司修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召 开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司修订＜公司章程＞的议 案》，并提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 本次修订《公司章程》的具体情况如下： 公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规相关规定，拟修订《公司 章程》的部分条款，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第四章 股东和股东大会 | 第四章 股东和股东大会 | | | 第二节 股东大会的一般规 | 第二节 股东大会的一般规 | | | 定 | 定 | | | 第四十一条股东大会是公司 | 第四十一条股东大会是公司 | 根据《上市公司章程指 | | 的权力机构，依法行使下列 | 的权力 ...