证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-028 江苏日久光电股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届董事会 第二次会议于2024年4月15日上午10:30在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开，会议通知于2024年4月3日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际 参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚、彭磊，合计2人）。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会议符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公 司 2023 年年度股东大会审议。 江苏日久光电股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上 ...