证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-059 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法性、合规性情况： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2023 年 09 月 15 日（星期五）16:00 2、网络投票时间：2023 年 09 月 15 日（星期五），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 09 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 经公司 2023 年 08 月 28 日召开的第二届董事会第二十一次会议，以 8 票同意， 0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决 定 ...