第二届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2023 年 10 月 18 日通过邮件形式发出，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年第三季度的经营情况。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-074 宸展光电（厦门）股份有限公司 保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。 1 具体内容详见公司同日于《证券时报》、 ...