宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 2023 年 12 月 11 日 宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《宸 展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二章 一般规定 第一节 董事会 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定履行职责，董事会行使职权的事项超过股东大会授 权范围的，应当提交股东大会审议。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实、勤 勉义务，应遵守如下工作纪律。 第二节 董事长 第五条 董事长应积极推动公司内部各项制度的 ...