宸展光电（厦门）股份有限公司 关于修订公司部分内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-088 和规范性文件，以及公司章程的有关规定，董事会同意公司修订上述内部制度。 修订后的《股东大会议事规则》（2023 年 12 月修订）、《董事会议事规则》 （2023 年 12 月修订）等其他相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第 二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部制度的议案》。现 将有关事项说明如下： 一、修订制度的原因 为进一步完善公司治理体系，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定和要求，并结合 公司实际情况，对公司部 ...