证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-081 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会 议通知于 2023 年 12 月 4 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室 以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长孙 大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预 计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-083）。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法 律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于预计 ...