本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《2023 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-063 合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事，并于 2023 年 8 月 22 日发出会议补充通知增加临时议案。会议于 2023 年 8 月 25 日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中以通讯方式出席会议董事 2 人，副董事长邓晓娟女士和独立董事周 世虹先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长季俊虬先生主持。 审议结果：通过 2、《2023 年半年度募集资 ...