证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-085 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）第五届董 事会第十一次会议审议通过，决定于2023年11月15日下午16:00召开2023年第二次 临时股东大会。现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召 开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）下午16:00； 合肥立方制药股份有限公司 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年11月15日9:15—9:25、 9:30—11:30、下午13:0 ...