公司基本信息 - 公司于2020年12月18日在深交所上市，首次发行人民币普通股2494.7万股[6] - 公司注册资本为人民币10063.3516万元，股份总数为10063.3516万股[10][22] - 公司于2014年6月19日成立，发起设立时股份总数为5030万股[22] 股东信息 - 发起人徐一俊、徐伟、黄笑容、张明华、郭兵健、周恩华分别认购股份及占股本比例[22] - 董事、监事、高管等人员所持股份自上市日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] - 持有公司1%以上有表决权股份的股东可征集股东权利[34] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼[36] - 持有公司5%以上表决权股份的股东质押股份应书面报告[40] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占公司最近一期经审计相关数据50%以上且满足一定金额需审议[41] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需审议[42] - 单笔担保额等多种担保情况需经董事会审议后提交股东大会审议[43] 股东大会相关 - 董事人数不足规定人数等情况需在两个月内召开临时股东大会[44] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[52] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[64] - 董事会等可公开征集股东权利，审议影响中小投资者利益事项单独计票披露[66][67] - 股东买入超规定比例部分股份，三十六个月内不得行使表决权[68] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决[68] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东可提名非独立董事和监事候选人[71][72] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提名独立董事候选人[72] - 选举两名以上独立董事等情况，股东大会应采用累积投票制[75] 董监高相关 - 董事任期三年，独立董事连任不超六年，兼任高管董事不超总数1/2[81][82] - 董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名[89] - 审计委员会等委员会中独立董事占多数并担任召集人[89] - 公司因特定情形收购本公司股份，须经2/3以上董事出席的董事会会议决议[91] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[94] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有相关提议和通知规定[115][116][117] - 董事会会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[119] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[105] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例为1/3，每六个月至少召开一次会议[116][117][118] 财报披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财报[124] - 公司在会计年度前六个月结束之日起二个月内报送半年度财报[124] - 公司在会计年度前三个月和前九个月结束之日起一个月内披露季度财报[124] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[127] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[130] - 重大投资计划等累计支出标准及不同阶段现金分红比例规定[134][135][136] - 公司调整利润分配政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[143] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定[147][148] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相关权利[155][156][157] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[161] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[161] - 控股股东定义[170] - 公司、股东等涉及章程规定纠纷先协商，不成则向公司住所地人民法院诉讼[171] - 章程由董事会负责解释，修订由董事会提草案并提请股东大会审议通过[171]