证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-007 聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关 议案，选举产生公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事；公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次职工代表大会，选举产生了第四届监事会 职工代表监事；公司于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第一次会议及第四届 监事会第一次会议，审议通过了推选公司董事长、选举董事会专门委员会成员、 聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人、推选监事会主席等相关 议案。现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 浙江中晶科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 3、第四届董事会薪酬与考核委员会：寿涌毅先生、徐一俊先生、蔡海静女 士，寿涌毅先生为主任委员； 4、第 ...