证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-069 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次（临 时）会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15：30 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，现将 本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六次（临时）会议审议通 过，拟召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议的召集召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15:30。 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请 ...