深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 18 日 17：30 在公司会议室以现场表决的方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 8 日通过邮件、微信等方式发出。会议由公司董事长陈志 杰先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈2023 年半年度报告及摘要〉的议案》 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-060 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 根据《上市公司信息披露管理 ...