审计制度 - 公司制定董事会审计委员会年报工作制度健全内控等[1] 委员职责 - 审计委员会委员履职尽责维护公司利益[2] - 年度报告编制审议期间委员负有保密义务[2] 审计流程 - 审计工作时间由审计委员会等协商确定[3] - 审计委员会督促事务所提交报告并记录签字[2] - 审计委员会在不同阶段审阅报表并表决报告[2] 沟通协调 - 董事会秘书、财务总监协调审计委员会与事务所沟通[3]