内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[7] 内部控制情况 - 公司财务报告内部控制不存在重大与重要缺陷[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大与重要缺陷[4] 治理结构 - 公司建立规范的股东大会、董事会、监事会及经理层治理结构[8] - 公司董事会下设战略与投资等四个专门委员会[8] 内部管理 - 公司设立审计监察中心负责内部审计及监察工作[14] - 公司在董事会下成立战略与投资委员会研究发展战略[15] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会制定薪酬方案和考核标准[17] 企业文化 - 公司构建涵盖企业初心和使命等内容的企业文化体系，推崇“求真、务实、勇担当、和合共赢”企业精神[18] 财务与采购 - 公司建立独立完善的会计核算体系和财务管理核算制度[21] - 公司设立采购中心，2023年采购与付款业务按制度有效执行[22] 销售与生产 - 公司设立营销中心，建立系列销售与收款业务管理制度[23] - 公司制定《基地销售、生产计划管理规定》，控制产品与材料库存[25] - 公司制定各岗位《岗位说明》，提高生产效率[26] 质量与仓储 - 公司从五方面确保质量管控，推动产品质量提升[27] - 公司制定《仓库管理制度》，加强仓储管控联动性[28] 固定资产与投资 - 公司制定并执行《固定资产管理制度》，规范固定资产各环节控制流程[29] - 2023年度公司加强投资管理控制，规范投资行为[30] 关联交易与担保 - 2023年度公司与关联方的关联交易按规定履行审批程序[33] - 2023年度公司对外担保业务均为对全资和控股子公司担保且履行审批程序[34] 信息与监督 - 公司建立涵盖内外部信息沟通处理反馈程序的管理制度[31] - 公司制订多项制度规范信息披露工作[35] - 公司对子公司实行目标考核、授权监督管理并进行定期监督审核[36] - 公司监事会监督董事会运作及成员履职，审计委员会协助审查风险管理和内控体系[37] 风险应对 - 公司评估面临的各类风险并采取应对策略[40] 缺陷划分 - 财务报告内部控制缺陷按营业收入潜在错报划分[46] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失金额划分[47] 年度情况 - 2023年度公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] - 2023年度公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] 报告发布 - 报告发布时间为2024年4月25日[50]