证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2023-039 广东顺控发展股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2023 年 12 月 29 日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 26 日 以电子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会 议由公司董事长陈海燕先生主持，公司全体监事及部分高管列席会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意公司将首次公开发行股份募集资金投资项目"北滘出厂（三乐路至环镇西路） DN1200 给水管道工程"达到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 6 月 30 日。 2.审议通过《关于制订<聘用职业经理人管理办法>的议案》 同意公司制定的《聘用职业经理人管理 ...