本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 于 2024 年 1 月 8 日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电 子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由 公司董事长陈海燕先生主持，公司全体监事及部分高管列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-001 广东顺控发展股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于收购佛山市顺合环保有限公司 100%股权暨提供担保的议案》 为取得佛山市顺合环保有限公司（"标的公司"）100%股权，同意公司按照约定 向盈峰环境科技集团股份有限公司分期支付 259,632,204.53 元的股权对价款，董事会 授权公司管理层根据各方的交易进度安排，完成交易文件的签署、标的公司工商登 记文件、支付交易款项等相关事宜。 ...