证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-013 广东顺控发展股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 同意本次对《董事会议事规则》的相应修订。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议 于 2024 年 3 月 21 日（星期四）以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数 8 人，实际参加会议人数 8 人。 会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司监事、董事会秘书、董事候选人列席。本 次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选董事的议案》 董事会提名陈锦茂先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至公司第三届董事会任期期满之日止。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 《关于补选公司 ...