证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-017 广东顺控发展股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司 20 楼会议室以现场加通讯方式召开，本次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数 9 人，实 际参加会议人数 9 人（其中董事王立章先生、王敏女士、徐芳女士、李云晖先生 以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2023 年度经营管理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 2.审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案在董事会审议前，已经公司 ...