证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-029 广东顺控发展股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议 于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。 会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司监事、董事会秘书列席。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 董事会认为，公司 2024 年第一季度报告所载资料真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 《2024 年第一季度报告》（2024-027）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 （ ...