会议情况 - 2023年独立董事现场出席6次董事会、1次临时董事会，列席2次股东大会[2] - 2023年独立董事参加6次审计、3次战略、2次提名薪酬与考核及1次专门会议[3] - 2023年6月召开第三次董事会，同意蔡渊松兼任总经理[29] - 2023年12月召开第六次董事会，通过《独立董事专门会议工作制度》议案[33] 审议事项 - 2023年第一次审计会通过2022内控自评、23年关联交易及续聘会计所议案[3] - 2023年第一次提名薪酬与考核会通过董事候选人及薪酬议案[3] - 2023年第二次提名薪酬与考核会选举召集人，通过蔡渊松兼任总经理议案[3] - 2023年第一次临时专门会议通过修订《关联交易管理办法》议案[33] 财务数据 - 截止2022年末，可供股东分配利润383,801,160.49元[15] - 2022年末总股本185,391,680股，每10股派3元，预计分利55,617,504元[15] - 2022年剩余未分配利润328,183,656.49元结转下年[15] - 截止2022年末，控股股东无占用资金，漳州灿坤担保额500万美元和5000万人民币，余额220187.17美元[10] - 截止2023年6月，控股股东无占用资金，漳州灿坤担保额8612.9万人民币，余额397.16万人民币[31] 决策同意 - 同意2023年关联交易案提交董事会审议[16] - 同意续聘容诚会计所担任2023年审计机构[19] - 同意漳州灿坤开展金融衍生品和委托理财[21][23] - 同意上海灿坤开展委托理财[24] - 同意董事会换届改选及薪酬议案[25] 其他要点 - 2023年独立董事现场工作约87小时，合计约十六天[7] - 独立董事认为2022内控符合法规，自评报告客观[13][14] - 2022年关联交易总额在预计内，部分采购有差异但合理[28] - 漳州灿坤担保风险可控，程序合法有效[30] - 2023年半年度公司及子公司除担保外无其它对外担保[31] - 上市公司应减少关联往来，要求子公司降低担保额度[32] - 独立董事将为公司发展提建议[33]