公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为6.5277亿元，同比下降17.17%，去年同期为7.8809亿元 [1] - 归属于公司股东的净利润为-3024.69万元，同比下降15.02%，去年同期为-2629.70万元 [1] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降50%，去年同期为0.18元/股 [1] - 加权平均净资产收益率为1.44%，同比下降1.67个百分点，去年同期为3.11% [1] - 总资产为24.7949亿元，同比下降5.90%，去年同期为26.3505亿元 [1] 股东结构 - 第一大股东FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED持股29.10%，持有5394.05万股 [1][2] - 第二大股东EUPA INDUSTRY CORPORATION持股13.09%，持有2426.88万股 [1][2] - 第三大股东FILLMAN INVESTMENTS LIMITED持股2.49%，持有462.16万股 [1][2] - 前三大股东为公司控股股东，其他股东是否关联方未知 [2] 公司基本信息 - 公司股票代码200512，在深圳证券交易所上市 [1] - 公司注册地址位于福建省漳州市台商投资区TSANN KUEN工业园 [1] - 报告期内公司未进行会计数据追溯调整或重述 [1] - 公司本报告期不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入6.53亿元，同比下降17.17%，主要系外销订单减少所致[1][4] - 归属于上市公司股东的净利润1600万元，同比下降52.92%，基本每股收益0.09元，同比下降50%[1][3] - 经营活动产生的现金流量净额为-3024万元，同比恶化15.02%[1] - 总资产24.79亿元，较上年末下降5.9%，归属于上市公司股东的净资产10.85亿元，下降1.61%[1] 业务板块分析 - 美食烹调产品收入3.93亿元，占比60.14%，同比下降15.07%[5] - 居家帮手产品收入1.93亿元，占比29.57%，同比下降15.53%[5] - 茗茶/咖啡产品收入4139万元，占比6.34%，同比下降35.17%[5] - 美洲地区收入2.46亿元，同比下降32.41%，占比从46.27%降至37.76%[5] 核心竞争力 - 拥有国家认定企业技术中心，报告期内新增专利4项，涵盖产品结构、核心部件等多个维度[2] - 通过线上(京东、抖音等)及线下(京东MALL)销售模式拓展内销市场[2] - 聚焦智能控制、健康功能、外观设计等差异化优势[8] - 深化与全球一线品牌协同开发，提升产品附加值[8] 风险应对措施 - 增资印尼子公司加强海外生产基地建设，扩大生产规模[3] - 运用远期、期权等金融工具进行汇率套期保值[8] - 加速推进智能制造和自动化改造，降低人工依赖[9] - 开发符合国际标准的环保产品，获取碳足迹认证[9] 股东结构 - 第一大股东FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED持股29.1%，53,940,530股[15] - 第二大股东EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED持股13.09%，24,268,840股[15] - 第三大股东FILLMAN INVESTMENTS LIMITED持股2.49%，4,621,596股[15] - 前三大股东均为境外法人股东[15]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入6.53亿元，同比下降17.17%，主要因美国客户订单大幅减少[5][11] - 净利润1600万元，同比下滑52.92%，基本每股收益0.09元，同比下降50%[10] - 经营活动现金流净流出3025万元，同比扩大15.02%，反映运营资金压力[5][11] 业务结构分析 - 小家电制造业务占比100%，其中烹饪用具收入3.93亿元(占比60.14%)，同比下降15.07%[11] - 美洲市场收入2.46亿元(占比37.76%)，同比下滑32.41%，欧洲市场收入2.28亿元(34.93%)，下降10.49%[11] - 亚洲市场收入1.72亿元(26.34%)，同比增长11.93%，成为唯一正增长区域[11] 核心竞争力 - 拥有32项新授权专利，覆盖产品结构/核心部件/智能控制等领域，技术壁垒持续巩固[6][9] - 建立"技术+应用场景+情感价值"三位一体差异化优势，强化智能控制与健康功能[19] - 通过JD/TikTok等线上线下渠道加速自主品牌建设，提升国内市场渗透率[8][19] 战略布局 - 加大印尼子公司投资，建设海外生产基地以承接美国客户订单[10] - 推动供应链多元化，降低单一供应商依赖，提升议价能力[25] - 研发环保新材料，获取碳足迹认证以应对欧盟碳关税等贸易壁垒[22][23] 行业挑战 - 铜价上涨导致原材料成本压力持续，塑料/铝材价格维持高位[24] - 红海危机/巴拿马干旱等导致航运周期波动，北美港口劳工谈判增加不确定性[26] - 欧盟碳关税/美国原产地证等差异化法规增加合规难度[18] 风险应对 - 运用远期/期权等金融工具对冲汇率风险，优化外币资产负债结构[20] - 通过自动化改造降低人工依赖，人均产出效率提升15%[21] - 开拓东南亚/中东/俄罗斯等新兴市场，降低单一市场依赖度[27]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为7.88亿元，同比下降17.17% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为3399万元，同比下降52.92% [2] - 扣除非经常性损益的净利润为2915万元，同比下降53.61% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-2630万元，同比下降15.02% [2] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降50.00% [2][3] - 加权平均净资产收益率为1.44%，同比下降1.67个百分点 [3] 公司资产与股东结构 - 报告期末总资产为24.79亿元，同比下降5.90% [3] - 归属于上市公司股东的净资产为10.85亿元，同比下降1.61% [3] - 普通股股东总数为13,271户，无优先股股东 [3] - 前三大股东均为境外法人，持股比例分别为29.10%、13.09%和2.49% [3] - 第一大股东FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED持股5394万股，占比29.10% [3] 公司治理与重要事项 - 所有董事均出席审议报告的董事会会议 [2] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [2] - 报告期内控股股东和实际控制人未发生变更 [5] - 无重要事项需披露 [5]

董事会会议召开情况 - 厦门灿坤实业股份有限公司于2025年8月7日在漳州灿坤实业有限公司会议室召开2025年第三次董事会会议，会议以现场和电话结合方式举行 [1] - 会议应到董事7人，实际出席7人，其中林技典、王友良、蔡秉夆、吴益兵以电话形式参会 [1] - 会议由董事长蔡渊松主持，公司高管列席，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 议案一：2025年半年度报告 - 2025年半年度报告全文及摘要经审计委员会全票审议通过 [1] - 董事会表决结果为7票同意通过，无反对或弃权票 [1] 议案二：公司治理制度修订 - 公司根据《公司法》《证券法》及深交所2025年修订规则，对部分治理制度进行修订与制定 [1] - 修订内容包括将《审计委员会实施细则》更名为《审计委员会工作规程》，表决结果为7票全票通过 [1] - 《提名、薪酬与考核委员会实施细则》更名为《提名、薪酬与考核委员会工作规程》，表决结果为7票全票通过 [1] - 《战略委员会实施细则》更名为《战略委员会工作规程》，表决结果为7票全票通过 [1] - 修订后的制度全文披露于巨潮资讯网 [1] 备查文件 - 公告未提及具体备查文件内容 [2] - 公告由厦门灿坤实业股份有限公司董事会发布 [3]

委员会构成与任期 - 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应占多数[5] - 委员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 会议规则 - 会议每年至少召开一次，三分之二以上成员出席方可举行[11] - 决议需成员过半数通过[11] - 常规会议提前十天书面通知，临时会议提前三日，紧急可随时通知[12] - 委员连续两次未出席，董事会三十日内撤换[13] 资料保存 - 会议记录等资料保存不少于十年[14] 委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[8] - 制定董事、高管考核标准与薪酬政策并提建议[8] 资料范围 - 资料含财务报表、审计报告[22] - 资料含各项管理制度[22] - 资料含股东会、董事会和总经理办公会议决议及记录[22] - 委员可要求其他必要相关资料[22] 规程通过时间 - 工作规程经2025年8月7日第三次董事会审议通过[2]

制度审议 - 制度于2025年8月7日经公司2025年第三次董事会审议通过[1] 会议召开 - 至少每年召开一次独立董事专门会议，或按需不定期召开[4] - 会前三天通知并提供资料，特殊情况不限，资料保存至少十年[4] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[5] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[6] 会议表决 - 一人一票，有不同意见时书面表决[6] 会议记录 - 记录保存至少十年，独立董事签字确认[7] 事项审议 - 特定事项经会议审议且全体独立董事过半数同意，方可提交董事会[9] 职权行使 - 独立董事行使部分特别职权前需会议审议且过半数同意[10] 费用承担 - 公司承担会议聘请专业机构及行使其他职权费用[13]

独立董事制度通过 - 公司独立董事制度于2025年8月7日经第三次董事会审议通过[2] 独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人由会计专业独立董事担任[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] 提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过六年[10] - 连续任职六年的，36个月内不得被提名为候选人[10] 补选与解职 - 独立董事比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[11] - 独立董事连续两次未出席会议且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] 会议规则 - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会[20] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[21] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[20] 工作要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及资料至少保存10年[22] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[22] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 特定事项需经专门会议审议[16] 公司保障 - 董事会应对独立董事问题及时反馈落实情况[17] - 公司保障独立董事知情权，定期通报运营情况[27] - 审议重大事项前可组织独立董事参与论证[27] - 按时发会议通知并提供资料[27] - 专门委员会提前三日提供资料[27] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[27] - 会议以现场召开为原则[28] - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可报告[28] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[28] - 公司可建立责任保险制度[28] - 给予独立董事适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[28]

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人[4] - 公司一年内购售重大资产超资产总额30%属内幕信息[5] - 公司营业用主要资产变动超30%属内幕信息[5] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 档案报送 - 内幕信息首次披露后五个交易日向深交所报知情人档案[8] - 重大事项应在内幕信息披露后五个交易日报进程备忘录[11] - 董事长为知情人档案登记和报送主要责任人[11] - 报送档案需董事长及董秘签字书面承诺[12] - 档案及备忘录至少保存十年[13] - 内幕信息公开披露后五个交易日报相关档案及备忘录至深交所[13] 自查与追责 - 定期报告和重大事项公告后五个交易日自查知情人买卖情况[17] - 发现内幕交易2个交易日内披露情况及处理结果[17] 买卖规定 - 知情人买卖股票前应咨询董秘[19] - 知情人买卖应2个交易日内申报持股变动[19][21] 制度实施 - 制度经董事会审议通过之日后实施，修订亦同[24] - 制度由董事会负责解释和修订[25]

制度相关 - 制度于2025年8月7日经公司2025年第三次董事会审议通过[2] 信息披露 - 公司董秘室保存登记材料期限不少于十年[10] - 应在报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露材料[11] - 涉及国家秘密依法豁免披露[5] - 涉及商业秘密符合情形可暂缓或豁免披露[6] 后续处理 - 特定情形下应及时披露暂缓或豁免信息[9] - 暂缓披露原因消除后及时披露并说明情况[7] 申请审核 - 知悉信息应向董秘室书面申请[9] - 董秘室审核并提建议[10] 责任机制 - 公司建立信息披露责任追究机制[13]