业绩相关 - 截至2022年12月31日可供股东分配的利润为3.8380116049亿元[14] - 2022年度以1.8539168亿股为基数，每10股派发现金股利3元，预计分配利润5561.7504万元，剩余未分配利润3.2818365649亿元结转下一年度[14] 担保与资金 - 截止2022年12月31日，控股股东及其他关联方无占用上市公司资金情况，控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司担保额度为500万美元和5000万人民币，担保余额为220,187.17美元[9] - 2023年上半年控股股东及其他关联方无占用上市公司资金情况，往来资金为正常经营销售款项[29] - 截止2023年6月30日，漳州灿坤对全资孙公司担保额度为8612.9万人民币，实际担保余额为397.16万人民币[31] - 2023年上半年公司和控股子公司除上述担保外无其他对外担保[31] 决策审议 - 2023年第一次审计委员会审议通过2022年度内部控制自我评价报告、2023年度日常关联交易预计案与续聘会计师事务所的议案[3] - 2023年第二次提名、薪酬与考核委员会选举第六届提名、薪酬与考核委员会召集人，审议通过聘任蔡渊松董事长兼任公司总经理的议案[3] - 2023年5月19日董事会换届后审计委员会召集人对2023年度报告与年审注册会计师进行1次审计沟通会[4] - 2023年5月19日公司召开第三次董事会，同意聘任蔡渊松董事长兼任公司总经理[28] - 2023年12月8日公司召开第六次董事会，通过制定《独立董事专门会议工作制度》议案[32] - 2023年第一次临时独立董事专门会议通过修订《关联交易管理办法》议案并提交第六次董事会审议[32] 其他事项 - 2023年独立董事现场出席6次董事会、1次临时董事会，现场列席2022年度股东大会和2023年第一次临时股东大会[2] - 2023年独立董事现场参加6次审计委员会、3次战略委员会、1次提名、薪酬与考核委员会及1次独立董事专门会议[3] - 2023年1月6日和2月17日就公司2022年度财务会计报告发表两次审阅意见[5][6] - 2023年5月12日参加公司2023年投资者网上集体接待日活动[6] - 2023年8月19日至8月24日赴印尼考察印尼子公司经营及市场情况[7] - 2023年度现场工作时间约87小时，合计年度现场工作时间约十六天[8] - 同意将2023年度日常关联交易预计案提交公司董事会审议[15] - 同意通过《2023年度日常关联交易预计案》的决议[16] - 同意续聘容诚会计师事务所担任公司2023年度财务报告和内控审计机构[18][19] - 同意漳州灿坤开展以远期外汇交易业务为主的金融衍生品交易[20] - 同意漳州灿坤以自有资金在保本情况下开展委托理财[22] - 同意上海灿坤以自有资金在保本情况下开展委托理财[23] - 同意董事会换届改选及其薪酬议案，并提交股东大会审议[26] - 2022年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，向厦门升明电子采购差异因全球消费市场衰退、订单减少所致[27] - 公司控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保，审议程序和披露义务合规，担保风险可控[29] - 上市公司应严格执行规定，减少关联往来，确保经营性往来合法性[31] - 应要求控股子公司被担保方减少担保额度，降低或有负债风险[32] - 独立董事将履行职责，为公司发展提供建议，提高决策水平和经营绩效[33]