审计委员会细则 - 实施细则于2024年4月26日经公司2024年第二次董事会审议通过[2] 审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应占多数，至少一名为专业会计人士[5] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露，相关事项过半数同意后提交董事会[7] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[10] - 会议通知提前十天书面通知，临时会议提前三日，紧急事由可口头通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 委员连续两次不参会，董事会三十日内撤换[11] - 表决方式为举手表决，有不同意见时书面表决[13] 审计委员会资料保存 - 会议记录、决议、资料保存期限不少于十年[13]