表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。 3.关于审议修订《股东大会议事规则》的议案 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-01 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第八 届董事会第十三次会议，于 2024 年 1 月 2 日以电话和电子邮件 方式通知各位董事。于 2024 年 1月 12 日以通讯的方式召开， 应出席董事 5名，亲自出席董事 5名。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 1.关于审议补选独立董事的议案 经董事会提名委员会审核通过，拟提名武恒光先生为公司 第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见同日刊登于巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于补选独立董事的公告》（公 告编号：2024-02）。 表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。 2.关于审议修订《公司章程》的议案 经审议，董事会认为本次修订《公司章程》符合相关法律、 法规和规 ...