证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-05 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议（临时会议） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第十四次会议（临时会议），于 2024 年 4 月 8 日 以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2024 年 4 月 9 日以 通讯方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过 了以下议案： 1.关于审议补选非独立董事的议案 鉴于卢连兴先生以及辛莉女士已辞去公司第八届董事会董 事职务，为确保公司董事会的规范运行，经公司控股股东山东 省国有资产投资控股有限公司提名，并由公司董事会提名委员 会审核通过，同意提名梁尚磊先生和曾宪忠先生（候选人简历 见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司第 八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总 ...