证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-21 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《公司法》等相关规定，拟对《公司章程》的部分条 款进行修订。并根据修改后的《公司章程》规定，公司法定代 表人拟变更为董事、总经理王欢先生。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》和《管理制度 修订对照表》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于审议修订《董事会议事规则》的议案 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第十六次会议，于 2024 年 4 月 29 日以电话和电子 邮件方式通知各位董事。于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式召开， 应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由董事长梁尚磊先 生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： ...