董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，每届任期三年[3] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[10] - 公司设董事会秘书1名，董事会办公室为日常办事机构[13] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议，50%以上提交股东大会[6] - 交易标的主营业务收入占最近一年经审计主营业务收入10％以上且超1000万元需董事会审议，50％以上且超5000万元提交股东大会[6] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审议，50％以上且超500万元提交股东大会[6] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需董事会审议，50％以上且超5000万元提交股东大会[6] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审议，50％以上且超500万元提交股东大会[7] - 公司与关联人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需董事会审议，3000万元以上且占5％以上提交股东大会[7] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议[25] - 定期董事会会议通知时限为会议召开前10天，临时会议为会议召开前3天[27] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[28] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，有关联关系时需过半数无关联关系董事出席[30] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易时经无关联关系董事过半数通过[30] 提案相关规定 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会提议召开临时董事会时可提出临时议案[21] - 董事会成员、总经理可向董事会提出议案[21] - 除特定情况外，其他向董事会提出的议案一般应在董事会召开前10日送交董事会秘书[22] 委员会规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少有一名独立董事是会计专业人士[19] 董事会秘书规定 - 公司应在原任董事会秘书解聘后三个月内聘任新董事会秘书，且在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前报送材料至深交所[17] - 连续三个月以上不能履行职责等情形出现时，公司应自事实发生起一个月内解聘董事会秘书[14] - 董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长代行职责直至正式聘任[17] - 公司聘任董事会秘书时应同时聘任证券事务代表，代表需有资格证书[18][19]