第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议 会议决议 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会独立 董事专门会议第一次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场会议方式召开。 本次会议通知及相关材料于2024年4月9日发出。本次会议由全体独立董事共同 推举曲新女士担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事3名，实际 出席独立董事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件和《乐普医疗独立董事工作制度》《公司 章程》的有关规定。全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决 方式，通过如下决议： 一、审议通过《2024年度日常关联交易预计的议案》 公司2024年度预计的日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正 常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，公司与各 关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格公 平、合理确定，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，符合《乐普医疗 关联交 ...