乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会规则 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会规则 第一章 总 则 第一条 为规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《乐普（北京）医疗 器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作：主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六 ...