证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2023-024 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期已届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东广东南海控股集团有限公司提 名袁学亮先生、史旭光先生、戴彤女士、何万可先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人，公司第五届董事会提名委员会提名任刚先生、梁秀霞女士为第六届 董事会非独立董事候选人（上述候选人员简历详见附件一）。 本次会议以逐项表决的方式进行，审议通过了对公司第六届董事会非独立董 事候选人的提名： 1.01 关于提名袁学亮先生为非独立董事候选人的议案； 审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 南方风机股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方 ...