南方风机股份有限公司 内部控制鉴证报告 司农专字[2024] 23008850023 号 目录 报告正文………………………………………………… 1-2 附件：南方风机股份有限公司董事会 2023 年度内部控制评价报告……….……...……1-5 内部控制鉴证报告 司农专字[2024] 23008850023 号 南方风机股份有限公司全体股东： 我们审核了南方风机股份有限公司（以下简称"南风股份"）2023 年 12 月 31 日与财务报表编制相关的内部控制的有效性。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供南风股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为南风股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全 和有效实施内部控制，并评价其有效性是南风股份董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南风股份财务报告内部控制的有效 性独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计 和审 ...