业绩相关 - 内部控制自我评价报告基准日为2023年12月31日[1][6] - 纳入评价范围的主要单位有21家，资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[8] 市场扩张和并购 - 2023年公司完成对芯片设计公司G2 Touch的收购，完善“户外业务+芯片业务”双主业战略[9] 公司治理 - 2023年度公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[12] - 公司确立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构[11] - 董事会设立战略、审计、提名与薪酬考核三个专门委员会[11] - 公司制定《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等治理层面制度[13] 内部管理 - 公司建立科学的人事管理政策及相关流程制度[15] - 公司持续加强企业文化建设并宣传贯彻核心价值观[16] - 公司在董事会下设立法务审计部，配备专职人员，制订《内部审计制度》等内审制度[19] - 公司建立系统有效的风险评估体系，识别经营、财务等风险并确定应对策略[21] - 公司建立交易授权控制，按交易金额和性质给予权责人员不同审批权限[23] - 公司建立责任分工控制，将不兼容职务分离形成制衡机制[25] - 公司通过信息系统优化整合建设数字化2.0信息平台保证数据准确[30] - 公司建立信息沟通制度，制订《信息安全管理制度》确保信息传递[31] - 监事会对董事等进行监督[32] - 公司货币资金收支和保管有严格授权批准程序，实行“日清月结”盘点制度[34] - 公司制定《固定资产管理制度》，每年进行一次固定资产全面盘点[35] 业务控制 - 公司持续降解产品库存，降低整体存货风险，存货管理无重大漏洞[37] - 公司规范采购业务，采购与付款控制无重大漏洞[38][39] - 公司保障销售目标，降低应收账款风险，销售与收款控制无重大漏洞[39] - 公司完善投融资管理制度，投资和筹资业务控制无重大漏洞[40][41] - 公司制订多项财务控制制度，保证财务管理工作顺利开展[42] - 公司建立完善财务报告编制流程，确保对外披露财务信息准确及时[43] 其他 - 2023年探路者公益基金会持续支持青海可可西里自然保护区生态保护和中国极地科考事业[18] - 公司前次募集资金已使用完毕，报告期内无募集资金相关事项[44] - 公司规范关联交易，确保不损害公司及股东权益[45] - 公司制订信息披露相关制度，确保信息披露公平、准确、完整[46][47] - 公司确定内部控制缺陷认定标准，分财务与非财务报告两类[48] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷[55] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷[56] - 报告期内公司不存在可能对投资者产生重大影响的其他内部控制信息[57]